Cursos
Portfólio de cursos
Programas técnicos para instituições financeiras, públicas e setores regulados. Disponíveis em cursos abertos com data marcada e em formato in-company à medida da sua instituição.
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
AML/CFT — Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
Formação prática em AML/CFT: abordagem baseada no risco, KYC, diligência, monitorização e reporte de operações suspeitas.
- Nível: IntermédioDuração: 16hFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
Introdução ao Compliance Institucional
Fundamentos de compliance, governação, políticas internas e controlo, aplicados a instituições financeiras, públicas e empresas reguladas.
- Nível: Básico a IntermédioDuração: 12h a 16hFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
Ética, Governação e Controlo Interno
Ética, governação corporativa e sistema de controlo interno em instituições financeiras, públicas e empresas reguladas.
- Nível: IntermédioDuração: 16hFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
KYC, CDD e Beneficiário Efetivo
Aprofunda identificação, verificação, beneficiário efetivo, atualização de dados e documentação de clientes.
- Nível: IntermédioDuração: 16 horasFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
Sanções, PEP e Screening de Clientes e Transações
Trabalha listas, PEP, falsos positivos, escalonamento, evidência e decisão em screening.
- Nível: AvançadoDuração: 16 horasFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
Monitorização AML Baseada em Risco e Alertas Transacionais
Desenha cenários de monitorização, triagem de alertas, investigação, documentação e reporting.
- Nível: AvançadoDuração: 24 horasFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
Programa de Compliance: Políticas, Plano Anual e Reporting
Estrutura políticas, matriz normativa, plano anual, testes de conformidade e reporting à gestão.
- Nível: IntermédioDuração: 24 horasFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
Privacidade, Proteção de Dados e Gestão de Consentimento
Aborda dados pessoais, bases de tratamento, consentimento, retenção, incidentes e governação documental.
- Nível: IntermédioDuração: 16 horasFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
Conduta de Mercado, Conflitos de Interesse e Abuso de Mercado
Cobre conduta, adequação, conflitos, informação privilegiada, barreiras de informação e evidências.
- Nível: IntermédioDuração: 16 horasFormato: Online ao vivo ou presencial
Compliance, AML/CFT, Governação e Controlo Interno
Prevenção, Deteção e Investigação de Fraude
Trabalha tipologias de fraude interna e externa, red flags, investigação, evidência e planos antifraude.
- Nível: IntermédioDuração: 16 horasFormato: Online ao vivo ou presencial