KYC, CDD e Beneficiário Efetivo

Formação sobre identificação e diligência de clientes: identificação e verificação, beneficiário efetivo, classificação de risco do cliente, diligência simplificada e reforçada, atualização periódica e documentação, à luz das Recomendações do GAFI e do enquadramento angolano de prevenção do branqueamento de capitais.

Onboarding, compliance, comercial, operações, jurídico e risco.

• Não exige experiência prévia em compliance.

• Aplicar procedimentos de identificação e verificação de clientes
• Identificar o beneficiário efetivo em estruturas societárias
• Classificar clientes por nível de risco
• Aplicar medidas de diligência simplificada e reforçada
• Manter a documentação e os dados de clientes atualizados

1. Módulo 1Enquadramento: Recomendações do GAFI e regime angolano
2. Módulo 2Identificação, verificação e documentação
3. Módulo 3Beneficiário efetivo e estruturas complexas
4. Módulo 4Classificação de risco, diligência reforçada e atualização

• O participante consegue executar e rever processos de KYC e CDD, incluindo a identificação do beneficiário efetivo, com documentação adequada.

• Checklist de KYC por tipo de cliente
• Árvore de decisão de beneficiário efetivo
• Matriz de classificação de risco do cliente

Casos práticos com estruturas societárias, exercícios de classificação e revisão de processos.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.