Prevenção, Deteção e Investigação de Fraude

Formação sobre gestão do risco de fraude: tipologias de fraude interna e externa, incluindo em canais digitais, avaliação do risco de fraude, controlos preventivos e de deteção, sinais de alerta, condução de investigações internas, preservação de evidência e plano antifraude.

Compliance, auditoria, segurança, operações, canais digitais e recursos humanos.

• Não exige experiência prévia em investigação.

• Identificar tipologias de fraude interna e externa
• Avaliar o risco de fraude nos processos da instituição
• Desenhar controlos preventivos e de deteção
• Conduzir investigações internas preservando a evidência
• Estruturar um plano antifraude

1. Módulo 1Tipologias de fraude e triângulo da fraude
2. Módulo 2Avaliação do risco de fraude e controlos
3. Módulo 3Sinais de alerta e deteção, incluindo canais digitais
4. Módulo 4Investigação interna, evidência e plano antifraude

• O participante consegue identificar riscos de fraude, propor controlos e conduzir as primeiras fases de uma investigação interna.

• Matriz de risco de fraude
• Lista de sinais de alerta por processo
• Protocolo de investigação interna

Casos práticos, exercícios de deteção e simulação de investigação.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.