Monitorização AML Baseada em Risco e Alertas Transacionais

Formação sobre monitorização de transações baseada no risco: tipologias de branqueamento de capitais, desenho e calibração de cenários, triagem e investigação de alertas, documentação, comunicação de operações suspeitas e avaliação da eficácia do sistema de monitorização.

Compliance AML, analytics, operações, risco, auditoria e investigação interna.

• Experiência em compliance, operações ou análise de dados.

• Compreender as principais tipologias de branqueamento de capitais
• Desenhar e calibrar cenários de monitorização
• Triar e investigar alertas de forma consistente
• Decidir e fundamentar a comunicação de operações suspeitas
• Avaliar a eficácia do sistema de monitorização

1. Módulo 1Tipologias e abordagem baseada no risco
2. Módulo 2Cenários de monitorização: desenho e calibração
3. Módulo 3Triagem, investigação e documentação de alertas
4. Módulo 4Comunicação de operações suspeitas e avaliação de eficácia

• O participante consegue contribuir para o desenho de cenários, investigar alertas e fundamentar comunicações de operações suspeitas.

• Biblioteca de cenários de monitorização
• Template de investigação de alertas
• Checklist de comunicação de operações suspeitas

Casos com transações simuladas, exercícios de calibração e investigação de alertas.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.